Полиция Британии изъяла биткоин на $1,4 млн с даркнет-рынков

Региональная полиция Англии изъяла 20,21 биткоина и другие активы на $1,4 млн, отследив средства до даркнет-рынков, закрытых много лет назад, сообщил Decrypt. Avon and Somerset Police заявила в четверг, что её подразделение финансовых расследований изъяло биткоин вместе с другими криптоактивами и банковскими средствами на общую сумму £1 032 487,86.

Человек, находившийся под следствием, ранее был осуждён за отмывание денег и с тех пор умер. Офицеры, работая с киберподразделением полиции, отследили активы до даркнет-рынков, работавших с 2016 по 2019 год и теперь полностью закрытых. По словам полиции, эти площадки способствовали преступлениям от поставок наркотиков до торговли людьми, но их названия не раскрыли.

Этот период охватывает самый плотно контролируемый отрезок в истории даркнет-рынков. AlphaBay, тогда крупнейший подобный маркетплейс в мире, был изъят в июле 2017 года. Голландская полиция к тому моменту уже перехватила даркнет-рынок Hansa и месяц управляла им скрытно, собирая данные пользователей, бежавших с AlphaBay, прежде чем закрыть его в тот же день, когда пал AlphaBay. Dream Market вобрал в себя большую часть оставшегося трафика, а затем объявил о собственном закрытии в марте 2019 года и полностью исчез к концу апреля.

Дэвис указал на постоянный след, который эти старые транзакции оставили в блокчейне, назвав его бесценным источником доказательств. Каждый платёж, проведённый этими рынками почти десять лет назад, всё ещё можно отследить, ожидали этого те, кто их совершал, или нет.

• Всего изъято: 20,21 BTC плюс другие крипто- и банковские активы, $1,4 млн / £1 032 487,86 суммарно
• Подозреваемый: имел судимость за отмывание денег, с тех пор умер
• Источник средств: даркнет-рынки, работавшие в 2016-2019 годах, сейчас все закрыты
• Правовая основа: полномочия по заморозке криптокошельков в Британии, действуют с апреля 2024 года
• Рекорд: крупнейшее криптоизъятие полиции по этим полномочиям на сегодня

Это дело стало крупнейшим криптоизъятием, которое зафиксировала полиция с тех пор, как в апреле 2024 года в Британии вступили в силу полномочия по заморозке криптокошельков. Эти полномочия позволяют офицерам замораживать и изымать крипту без предварительного ареста, переводить средства в кошельки под контролем правоохранителей и конфисковывать записанные пароли или устройства хранения. Полиция может уничтожить актив полностью при необходимости, а власти при введении правил особо выделили приватные монеты как «не отвечающие общественному благу». Эти инструменты становятся всё нужнее по мере того, как ИИ-содействующая крипто-преступность растёт повсеместно, оставляя следователям больше следов и больше причин задействовать все доступные полномочия.

Британские силовые структуры не одиноки в том, чтобы обналичивать старые блокчейн-следы. В США правительство перевело $288 млн ранее изъятой крипты на счёт Coinbase Prime ранее в этом году, часть более широкой картины, в которой правоохранители обращаются со старыми кошельками не как с тупиками, а как с активами, которые можно вернуть.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.