HTX проводит юбилейную кампанию под давлением FCA и санкций ЕС

HTX в этом месяце ведёт регуляторную борьбу сразу на два фронта — и параллельно отмечает день рождения. Биржа, бывшая Huobi, обсуждает с британским Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) августовский дедлайн урегулирования, одновременно справляясь с санкциями ЕС, из-за которых Binance и ещё 15 площадок отключили с ней транзакции, сообщил The Block.

Иск FCA, поданный против панамской Huobi Global в октябре, утверждает, что HTX незаконно продвигала крипто-услуги британским потребителям в нарушение правил, действующих для криптоактивов с 2023 года. Регулятор также обвинил биржу в «непрозрачной операционной структуре» и заявил, что HTX игнорировала неоднократные попытки связаться. Переговоры об урегулировании начались в марте, были продлены 25 июня, а Высокий суд Лондона приостановил дело, дав сторонам срок до конца августа на сделку, по данным Yahoo Finance. Представитель HTX заявил, что компания «остаётся приверженной высоким стандартам комплаенса, прозрачности и защиты пользователей».

Эти меры необходимы для соблюдения требований и поддержания безопасности.

Санкционный трек идёт по отдельному графику. ЕС включил HTX в санкционный список в июле, обвинив биржу в помощи России обходить санкции, связанные с вторжением в Украину, в частности — в предоставлении финансовых услуг A7 Limited, связанной с Россией платёжной компании. Великобритания включила Huobi Global S.A. в санкционный список ещё 26 мая, а собственные санкции ЕС вступили в силу 23 августа, формально запретив транзакции с HTX.

• Иск FCA подан: октябрь (против Huobi Global)
• Формальное обвинение FCA: февраль
• Продление переговоров: 25 июня
• Дедлайн урегулирования: конец августа
• Санкционный статус Великобритании: 26 мая
• Санкции ЕС вступили в силу: 23 августа
• Бирж заблокировано Binance в рамках санкций: 16, включая HTX

Санкционный статус создал вторую, более грязную проблему. Автоматические системы комплаенса на других биржах начали помечать любой кошелёк, когда-либо соприкасавшийся с адресом HTX, даже из-за мелких незапрошенных переводов, и замораживать счета за ними. Один пользователь Coinbase получил около 7,5 USDT с адреса, связанного с HTX, и получил предупреждение о возможном закрытии счёта, если не объяснит происхождение депозита, сообщил CryptoTimes. Представитель HTX по имени Molly заявила, что «сотрудники HTX не проводили никаких связанных переводов или тестовых операций», и компания расследует источник депозитов. Похожая санкционная экспозиция затронула Shelbit — ещё одну биржу из того же санкционного списка Binance.

На фоне этого HTX ведёт юбилейную кампанию «Resilience Reveals the Future» к своему 13-летию, продвигаемую в связанной с HTX статье, где заявлено более 120 000 самоотчётных наград, выданных через систему из 13 «Future Gems» и ежедневных подарочных пакетов в 13:13 по UTC+8. Ни одна из этих цифр, включая число наград и заявленные «десятки тысяч» ежедневных заявок на депозит и вывод, не подтверждена независимым источником. Владелец HTX Джастин Сан прокомментировал санкции напрямую: «Это касается только пользователей Binance из Великобритании и ЕС. HTX не ведёт бизнес в Великобритании или ЕС».

Юбилейная кампания идёт те же недели, что и дедлайн FCA и санкционный раскат, и HTX выбрала это время по собственным причинам. Устоит ли «всё в порядке» — зависит не от маркетинговой кампании, а от того, что произойдёт в лондонском суде и сколько ещё мелких переводов всплывёт помеченными на других площадках в ближайшие недели. Ситуация HTX с FCA перекликается с более широкими вопросами крипто-комплаенса, которые Intokened уже разбирал в материале про регистрацию Robinhood в Великобритании перед тем же набором правил.

Это не финансовый совет — только информация к размышлению.