Спящий кошелёк биткоина съездил на $1 млн туда-обратно — а потом его сожгли

В марте кто-то провёл $1 млн в биткоине через крупного кастодиана. Через три недели почти та же сумма вернулась обратно. Меньше чем через два месяца после этого монеты были безвозвратно уничтожены, сообщает Cointelegraph.

• 20,00010537 BTC отправлены кастодиану в марте; 20,00006037 BTC вернулись через три недели — разница около $3
• Через семь недель после этого монеты сожгли на адресе, неспособном принимать дальнейшие транзакции
• Пять кошельков, пополненных в один день в апреле 2014 года, показывают «явные признаки общего владения» — по данным Chainalysis
• Один из пяти отправил 19,6 BTC за 60 транзакций между 2022 и 2024 годами, 58 из которых уложились в 10% от $10 400
• Отдельное сожжение 107 BTC в мае, на тот момент около $8,5 млн, судя по всему, связано с тем же владельцем

Блокчейн-эксперт Bennet восстановил картину по ончейн-данным: «Весь баланс ушёл на то, что выглядит как горячий кошелёк биржи, и почти та же сумма вернулась через три недели. Через семь недель после этого монеты сожгли». Картина шире, чем один кошелёк. Chainalysis обнаружила пять адресов, пополненных в один день в апреле 2014 года, которые демонстрируют «явные признаки общего владения»: каждый отправлял похожую сумму в долларах, не в биткоинах, на один и тот же депозитный адрес биржи, по очереди — один замолкал, другой подхватывал с похожим ритмом.

Большая часть средств восходит к Mt. Gox, которая прекратила торги в феврале 2014 года — за два месяца до пополнения этих кошельков. Bennet считает, что противоречия здесь нет: «Вполне возможно, что владелец этих монет оказался одним из везунчиков, успевших вывести свои монеты с биржи до её краха».

Один из адресов показывает самую чёткую закономерность: 19,6 BTC отправлены за 60 транзакций кастодиану между 2022 и 2024 годами. Суммы в биткоинах сильно колебались — от 0,15 до 0,62 BTC, но 58 из 60 переводов укладывались в 10% от примерно $10 400 в долларовом выражении, хотя цена биткоина за этот период выросла более чем в четыре раза. «Мне это напоминает спланированную стратегию ликвидации», — говорит Bennet.

Эта версия не объясняет март. После 12 лет молчания кошелёк отправил кастодиану весь баланс в 20,00010537 BTC и получил обратно 20,00006037 BTC — разница около 4500 сатоши. Возвращённые монеты пришли тремя платежами: 7 BTC, 7 BTC и 6,00006037 BTC — за три подряд идущих дня. Bennet трактует эти круглые числа как дневной лимит на вывод у кастодиана. Один и тот же приватный ключ тратил биткоин в марте и сжигал его в мае.

Пробуждение старого биткоина само по себе не редкость. Intokened писал про другой спящий кошелёк, который перевёл $3,2 млн в сторону адреса, связанного с FalconX, после того как молчал с 2011 года. Отличие этого случая — в развязке: большинство реактивированных монет тратят или перемещают дальше. Эти — уничтожили.

Ни одна версия не покрывает все детали. Проверка старой схемы хранения после 12 лет объяснила бы поездку туда-обратно, но не последующее сожжение. Налоговые или приватностные мотивы правдоподобны — прогон монет через кастодиана, который сводит депозиты в общий кошелёк, действительно затрудняет отслеживание, — но ни один не объясняет, зачем уничтожать монеты вместо того, чтобы просто держать их или снова переместить. Bennet предлагает ещё один вариант: «есть также вероятность, что очень состоятельный человек без наследников решил безвозвратно сжечь свои монеты, тем самым публично сократив общее предложение биткоина, вместо того чтобы просто уничтожить ключи».

У нас нет чёткого объяснения, зачем владельцу нужно было провести давно бездействующий запас через кастодиана, вывести обратно примерно ту же сумму, а затем сознательно сжечь её.

Блокчейн зафиксировал каждый шаг в деталях: какие кошельки, какие суммы, какие дни. Он просто не может сказать зачем.

Это не финансовый совет — только информация к размышлению.