Бизнесмена из Лас-Вегаса осудили за крипто-мошенничество на $24 млн

Федеральное жюри признало бизнесмена из Лас-Вегаса Брента К. Ковара виновным в мошенническом получении $24 млн как минимум от 400 инвесторов через его крипто-компанию Profit Connect, сообщил The Block.

Ковара признали виновным по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием средств связи, двум пунктам почтового мошенничества и двум пунктам отмывания денег, говорится в заявлении прокуратуры США по округу Невада, опубликованном в понедельник.

Ковар владел Profit Connect, компанией из Лас-Вегаса, работавшей с конца 2017 по июль 2021 года. Он говорил инвесторам, что фирма использует ИИ-программное обеспечение на суперкомпьютере для майнинга крипты и верификации транзакций, и продвигал её как прибыльный проект, обещая фиксированную годовую доходность от 15% до 30% и полную гарантию возврата денег. Он также утверждал, что Profit Connect держит резервы в крипте на сотни миллионов долларов, и говорил инвесторам, что их деньги застрахованы FDIC.

Ничто из этого не подтвердилось в суде. Обвинение заявило, что компания никогда не была прибыльной, не имела резервов и не могла выплачивать обещанную доходность или выполнять рекламируемую гарантию возврата. Заявление о страховке FDIC было ложным: это покрытие защищает банковские депозиты, а не крипто-активы, и Profit Connect никогда не была банком.

“Жертвы в этом деле думали, что участвуют в революционном технологическом прорыве, но это была лишь обманная схема, построенная на лжи и хитрости мистера Ковара.”

— Кристофер С. Дельзотто, специальный агент, отделение ФБР в Лас-Вегасе

Именно ИИ-подача отличала Profit Connect от обычной схемы Понци, по крайней мере на бумаге. Представление майнинга крипты как процесса, который автоматически выполняет суперкомпьютер с ИИ-программой, дало Ковару историю, звучавшую достаточно технично, чтобы отбить у людей желание задавать вопросы, а фиксированная доходность и гарантия возврата довершили дело, убедив инвесторов в отсутствии реального риска. Это схема, на которую регуляторы указывали неоднократно в этом году: старое обещание гарантированной доходности без риска заворачивают в язык той технологии, которая сейчас на слуху.

• Полученная сумма: $24 млн как минимум от 400 инвесторов
• Обвинения: 11 пунктов мошенничества с использованием средств связи, 2 пункта почтового мошенничества, 2 пункта отмывания денег
• Компания: Profit Connect, работала с конца 2017 по июль 2021 года
• Обещанная доходность: 15-30% годовых плюс 100%-я гарантия возврата денег
• Максимальный срок по статьям: 280 лет; приговор назначен на 30 ноября

Ковару грозит максимум по статьям в 280 лет тюрьмы. Федеральный судья определит реальный срок на слушании, назначенном на 30 ноября, и эта цифра окажется значительно ниже максимума, как это происходит в большинстве федеральных дел о мошенничестве, где рекомендации по приговору учитывают сумму хищения и биографию обвиняемого, а не складывают максимум по каждому пункту обвинения. Даже доля этого максимума будет означать, что Ковар проведёт остаток жизни в тюрьме.

Дело Ковара меньше по масштабу, чем крахи, которые определили репутацию крипты как поля для мошенничества. Мошенничество Сэма Бэнкмана-Фрида в FTX затронуло $8 млрд и обернулось приговором в 25 лет, дело, показавшее ту же базовую динамику в гораздо большем масштабе: инвесторы поверили истории о технической продвинутости, которая никогда не соответствовала реальности.

Схема Ковара проработала почти четыре года, прежде чем рухнула. Этого хватило, чтобы сотни инвесторов успели передать деньги на основе заявлений, которые никто в Profit Connect не мог подтвердить.

Текст написан в информационных целях и не призывает к конкретным инвестиционным решениям.