Минфин США нацелился на крипто-сектор Ирана из-за $100 млн нефтяных платежей

Минфин США распространил санкции на весь крипто-сектор Ирана, заявив, что брокер из ОАЭ провёл через крипту более $100 млн для оплаты иранской нефти, сообщил Cointelegraph.

Минфин заявил в понедельник, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило секторальные санкционные определения, охватывающие цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. В рамках того же действия ведомство также ввело санкции против почти 60 организаций, физлиц и судов, связанных с ядерными, ракетными, кибер- и нефтяными сетями.

Секторальные санкционные определения работают иначе, чем санкции против отдельной компании. Как только Минфин обозначает сектор, OFAC может добавлять в санкционный список любого, кто окажется работающим внутри него, без отдельного нормотворческого процесса каждый раз — это даёт ведомству более быстрый путь наказывать новых посредников по мере их появления, а не преследовать каждого по отдельности.

Определение по цифровым активам позволяет OFAC вводить санкции против иностранных физлиц и компаний, которые работают в крипто-секторе Ирана или предоставляют ему услуги, вместо того чтобы каждый раз называть каждую платформу отдельно. Минфин заявил, что Иран всё чаще использует крипту как предпочтительный инструмент обхода санкций, включая транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и приближёнными к власти лицами.

Крипта привлекательна для санкционных режимов, потому что позволяет перемещать стоимость через границы, не затрагивая корреспондентскую банковскую систему, на которой держится основная часть санкций США. При этом тот же публичный реестр оставляет след, который такие компании, как TRM Labs и Chainalysis, используют для отслеживания потоков, на которые ссылается Минфин в подобных действиях.

OFAC заявило, что украинский брокер из ОАЭ Иван Обухов провёл через крипту более $100 млн с 2023 года для оплаты продаж нефти в интересах подразделения «Кудс» КСИР, и ввело санкции против Обухова вместе с его компанией из ОАЭ Foscom FZE.

Секторальная мера следует за серией более узких действий США. В январе OFAC ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion — первых санкций против цифровых бирж, связанных с Ираном. 3 июня Минфин ввёл санкции против четырёх иранских крипто-бирж, включая крупнейшую платформу страны Nobitex, спустя несколько дней после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что США изъяли почти $1 млрд в криптовалюте с иранских бирж и кошельков. Совсем недавно OFAC ввело санкции против бирж Shelbit и Aban Tether 7 августа, заявив, что они провели в совокупности $5 млн в цифровых активах, связанных с Ираном.

• Заявленный объём крипты, проведённой Обуховым с 2023 года: более $100 млн
• Организаций, физлиц и судов под санкциями в более широком действии понедельника: почти 60
• Санкции января: Zedcex и Zedxion, первые санкции против бирж, связанных с Ираном
• Действие 3 июня: четыре иранские биржи, включая Nobitex, после изъятия почти $1 млрд в крипте
• Действие 7 августа: Shelbit и Aban Tether, $5 млн в совокупности

В отличие от прежних действий, которые называли конкретные платформы по одной за раз, новое определение даёт Минфину постоянное основание вводить санкции против любого, кто связан с крипто-сектором Ирана в целом. Минфин заявил, что этот шаг «значительно расширяет» его возможности вводить санкции против иностранных физлиц и компаний, работающих в охваченных секторах или обслуживающих их, а сопутствующее определение OFAC ставит любого, кто будет признан работающим в этом секторе, под действие указа 13902. Заблокированной должна быть собственность санкционированных лиц, связанная с США, а иностранные банки, проводящие для них значительные транзакции, рискуют потерять доступ к счетам в американских банках.

Это не финансовый совет — только информация к размышлению.