Основателя крипто-фонда осудили за фейковый трейдинг-бот

Федеральное жюри в Сан-Франциско признало Джафета Диллмана, 48 лет, основателя криптовалютного трейдингового фонда Block Bits Capital, виновным в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре после того, как обвинение показало, что он продавал инвесторам торговое ПО, о неработоспособности которого знал сам, заявило Министерство юстиции в понедельник.

Диллман собрал почти $1 млн от более чем 20 инвесторов в Block Bits Capital в период с июня 2017 по август 2018 года. Он говорил им, что фонд будет генерировать доходность через автоматизированную торговлю криптовалютой с помощью собственного инструмента под названием Autotrader, который он описывал как готовый и уже работающий.

Алгоритм никогда не функционировал, и обвинение заявило, что Диллман это знал. Это означало, что деньги инвесторов в принципе не могли использоваться так, как он описывал. Вместо этого он и неназванный сообщник платили себе из средств фонда, а остаток вкладывали в спекулятивные позиции в других крипто-проектах, при этом говоря инвесторам, что их деньги находятся в более безопасном месте.

Эти спекулятивные ставки понесли тяжёлые убытки. Вместо того чтобы раскрыть потери, Диллман говорил инвесторам, что торговля Block Bits принесла значительную прибыль, тогда как фонд на самом деле потерял ещё больше денег.

Диллмана признали виновным после 10-дневного судебного процесса перед федеральным судьёй США Ричардом Сиборгом, и он остаётся на свободе под залогом. Приговор назначен на 8 декабря, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $250 000 по каждому пункту обвинения, а окончательный срок судья определит согласно федеральным рекомендациям по назначению наказания.

Дело вели ФБР и Управление уголовных расследований IRS при содействии отделения SEC в Сан-Франциско. Обвинение поддержали помощники прокурора США Кристиан Хайсмит и Чарльз Бизесто. В заявлении не назван сообщник, помогавший Диллману выводить средства инвесторов, и об отдельных обвинениях против этого человека публично не сообщалось.

Дело появилось в ту же неделю, что и отдельный обвинительный приговор в Лас-Вегасе, где Брента Ковара признали виновным в крипто-мошенничестве на $24 млн, построенном на похожем обещании: автоматизированная технология выполняет работу, которую она никогда не выполняла. Оба дела укладываются в схему, на которую регуляторы указывают снова и снова. Крипто составила более половины всего, что американцы сообщили как потери от афер и киберпреступлений в прошлом году, по данным центра приёма жалоб ФБР, при этом одни лишь инвестиционные схемы составили $8,6 млрд, рост на 32% относительно 2024 года. Эта цифра учитывает только то, о чём заявили жертвы. Consumer Federation of America утверждает, что реальные потери в несколько раз выше, поскольку подавляющее большинство обманутых вообще никогда не подают жалобу.

• Осуждён: Джафет Диллман, 48 лет, основатель Block Bits Capital
• Обвинения: мошенничество с использованием средств связи и сговор, после 10-дневного федерального процесса
• Схема: собрал почти $1 млн от 20+ инвесторов в 2017-2018 годах на фейковый автоматический торговый инструмент Autotrader
• Приговор: назначен на 8 декабря, до 20 лет тюрьмы и штраф $250 000 по каждому пункту
• Следствие: ФБР и Управление уголовных расследований IRS при содействии SEC в Сан-Франциско

Дело Диллмана отличается от многих дел о крипто-мошенничестве в одном отношении: сумма, менее $1 млн, невелика на фоне громких дел на сотни миллионов или миллиарды долларов. Механика при этом остаётся той же независимо от масштаба: выдуманная технологическая история, деньги, направленные на другие цели, и фиктивная доходность, чтобы инвесторы не задавали вопросов.

Это не финансовый совет — только информация к размышлению.