Tether заморозила за всю историю $4,9 млрд, половину — для ведомств США

За всю свою историю Tether заморозила активов на $4,9 млрд, и $2,4 млрд из них — по запросам американских ведомств. Это 49%: почти половину всего, что компания когда-либо замораживала, она заморозила для США. Цифры опубликованы на следующий день после доклада подкомитета Сената, назвавшего USDT основным платёжным каналом подсанкционных иранских кошельков.

“Минюст, ФБР, Секретная служба, HSI, OFAC и ведомства по всему миру неоднократно работали с Tether, чтобы отследить, заморозить и вернуть активы.”

— Паоло Ардоино, Tether

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether

Как менялась история за двое суток:

• Вчера: подкомитет Сената публикует доклад по 846 подсанкционным кошелькам, связанным с Ираном.
• Сегодня: Tether отвечает цифрами и называет ведомства, с которыми работает.
• Дальше: сенатор Блюменталь просит Минфин и Минюст начать проверки по возможным нарушениям санкций.
• То есть доклад перестал быть документом и стал обращением.

Из общей суммы на этот год приходится $550 млн — это 11,2% всего, что заморожено за годы работы. Значит, темп не затухает, а растёт: почти каждый девятый замороженный доллар пришёлся на последние девять месяцев. В апреле заморозили $344 млн, связанных с центробанком Ирана.

Четыре кошелька по $32,5 млн

Отдельно стоит посидеть над строкой в $130 млн: она покрывает четыре кошелька, то есть в среднем по $32,5 млн на каждый. Так и выглядит заморозка USDT на практике — хирургическое действие по конкретным адресам, которые кто-то уже нашёл. А подкомитет насчитал 846 кошельков. Правоприменение работает по одному адресу, сеть под надзором — на три порядка шире, и спор идёт именно об этом разрыве, а не о самой сумме.

До чего заморозка не дотягивается

То, что защищает Tether, стоит проговорить прямо, потому что это настоящий довод, а не отговорка. Стейблкоин в публичном реестре можно отследить, заморозить и вернуть, а доллары в теневом банке — нет. Список ведомств у Ардоино длинный и конкретный, а $2,4 млрд — чек по этому списку. Ограничение столь же очевидно: каждая из этих заморозок случилась уже после того, как деньги ушли. Те самые 84% описывают как раз то, что успело пройти.

Поэтому и важен контраст с другой историей недели. Когда Bitget потеряла $388 млн, её глава отметила: THORChain не может внести адрес в чёрный список, потому что им никто не управляет. Tether заморозить может — потому что управляет. Достоинство это или изъян, зависит исключительно от того, за каким из двух столов вы сидите, и обе стороны свой ответ уже подали.

Только информация, не инвестиционная рекомендация. Суммы заморозок приводит сама Tether, количество кошельков — подкомитет Сената, и списка адресов не публиковала ни одна сторона.