На пятнадцать площадок из списка Индии приходится 14% дневного оборота

В среду Подразделение финансовой разведки Индии направило уведомления о несоблюдении требований пятнадцати офшорным криптоплощадкам и потребовало убрать их приложения и сайты из открытого доступа, сообщил CoinDesk. Директор действовал по статье 13 закона о противодействии отмыванию денег, которая касается отчитывающихся организаций, не выполняющих антиотмывочные обязанности.

В списке Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT и Guardarian. Мы взяли и посчитали их.

Сколько это в сумме

Одиннадцать из пятнадцати есть на CoinGecko как площадки, у которых работает книга ордеров. Их заявленный оборот за последние сутки — $12,19 млрд против $88,5 млрд по всему рынку. То есть в списке FIU Индии на блокировку оказались 13,8% мирового дневного оборота.

Больше всех заявляет Pionex — $3,10 млрд, за ним Weex с $1,95 млрд и Toobit с $1,66 млрд.

Относитесь к этим цифрам как к заявлениям, а не как к подсчётам. Площадки среднего эшелона отчитываются сами, и завысить такое несложно — поэтому мы отдельно писали, как устроен наш рейтинг и что в него не входит. Даже если поделить всё пополам, на список приходится 7% рынка.

Четверо из них — не биржи

Rezorex, SimpleSwap, FixedFloat и Guardarian книги ордеров не держат и в списке бирж не значатся вовсе. Это сервисы мгновенного обмена и входа за фиат, где пользователь меняет один актив на другой без всякого аккаунта.

Зачистка 2023 года в Индии шла по биржам. Эта дотягивается до слоя обменников, а обменники — как раз тот шаг, где проверки личности обычно редеют.

“Директор FIU-IND ... также направил уведомления в отношении ... организаций с требованием убрать приложения и адреса из открытого доступа, поскольку установлено, что они работают незаконно, не соблюдая соответствующие положения закона о противодействии отмыванию денег в Индии.”

— Министерство финансов Индии, Business Standard, 9 сентября 2026 года

Министерство финансов Индии, 9 сентября 2026 года

Что было в прошлый раз

28 декабря 2023 года то же подразделение направило уведомления девяти офшорным биржам — среди них Binance, Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex и Bitfinex — и попросило министерство ИТ заблокировать их адреса.

KuCoin заплатила штраф и вернулась в марте 2024 года. Binance зарегистрировалась как отчитывающаяся организация в августе, заплатила около $2,25 млн — тогда это назвали крупнейшим криптоштрафом в Индии — и возобновила работу. Уведомление открывает переговоры с известным выходом: зарегистрируйся, заплати, и блокировку снимут.

Регуляторы в других странах разыгрывают ту же партию. В прошлом месяце мы наблюдали, как FCA и ЕС взялись за HTX, пока биржа крутила юбилейную кампанию. Правила, на которых стоят эти уведомления, отслеживает наша страница по Индии.

Во что обходится регистрация

Регистрация помещает площадку внутрь индийского режима отчётности: идентификация клиентов, хранение записей и сообщения о подозрительных операциях в само подразделение. Площадка, которой нужны индийские пользователи, платит эту цену.

А для сервиса, построенного на быстрых обменах и лёгком онбординге, эта цена и есть бизнес-модель. Четырём необменникам из списка терять больше всех, и заблокированный адрес бьёт по ним слабее всех: сервису обмена не нужны ни магазин приложений, ни местное юрлицо, чтобы продолжать работать.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.